AML szabályzat

Utolsó módosítás: 2025.11.25.

1. Általános feltételek

A www.lamabet.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője a 3-102-940953 SRL, egy Costa Rica törvényei szerint bejegyzett és hivatalosan jegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek cégjegyzékszáma 3102940953, székhelye pedig a San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José - Montes de Oca, Costa Rica címen található (a továbbiakban: „Társaság”, „Üzemeltető”, „Mi”, „Minket” vagy „Miénk”).

A weboldalt az Anjouan Autonóm Sziget, a Comore-szigetek kormánya engedélyezte és szabályozza az ALSI-152406018-F12 számú engedély alapján. A Társaság sikeresen teljesítette az összes szükséges szabályozási megfelelési eljárást, és rendelkezik a szerencsejáték-műveletek, többek között a szerencsejátékok és a fogadási tevékenységek weboldalon keresztüli lebonyolítására vonatkozó jogi felhatalmazással.

A www.lamabet1.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet2.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet3.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet4.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet5.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet6.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet7.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet8.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet9.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-play01.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-fun01.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-best.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-game.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-gold.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-play.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-win.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A www.lamabet-vip.com (a továbbiakban: „Weboldal”, „Mi”, „Minket”, „Miénk”, „Cég” vagy „Üzemeltető”) minden szabályozási megfelelőségi ellenőrzésen átesett, és jogilag felhatalmazást kapott szerencsejáték-műveletek lebonyolítására, beleértve minden szerencsejátékot és fogadást.

A Weboldal működése összhangban van a szigorú szabályozási előírásokkal, beleértve az átfogó pénzmosás elleni (AML) eljárásokat is, a vonatkozó jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. Annak érdekében, hogy az Ügyfelek megfelelően tájékoztatást kapjanak az AML eljárásokról, a Társaság külön AML Szabályzatot (a továbbiakban: „AML Szabályzat”) hozott létre, amely teljes mértékben összhangban áll a Társaság Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Megelőzésére és Leküzdésére vonatkozó Szabályzatával.

Az AML szabályzat a Felhasználási feltételek, a Felelős játékkal és önkizárással kapcsolatos szabályzat, a Bónuszszabályzat, az Adatvédelmi szabályzat, a Cookie szabályzat, valamint a KYC szabályzat elválaszthatatlan részét képezi, továbbá minden egyéb olyan szabályzatnak, szabálynak, iránymutatásnak vagy magatartási kódexnek, amelyet a Társaság időről időre elfogadhat, módosíthat vagy közzétehet a Weboldalon. A Weboldalon történő Ügyfélfiók regisztrálásával az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamennyi ilyen dokumentum kötelező érvényű rá nézve, beleértve azok bármely módosítását vagy frissítését is, amelyeket időről időre felülvizsgálhatnak és alkalmazhatnak.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen dokumentumban használt nagy kezdőbetűs kifejezések a Általános Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Jelen AML Szabályzat/eljárások az alábbi intézkedéseket foglalják magukban:

1.1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása világszerte egyre növekvő fenyegetést jelent a nemzeti és nemzetközi gazdaságokra, ami arra kényszeríti az összes érintett ágazatot, hogy megelőző intézkedéseket vezessen be.

1.2 A Társaság elkötelezett amellett, hogy olyan eljárásokat működtessen, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatásainak Ügyfelek általi visszaélését pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, csalás vagy egyéb bűncselekmények céljából.

1.3 Jelen Szabályzat a FATF által meghatározott nemzetközi szabványok, valamint az alkalmazandó nemzeti AML jogszabályok alapján készült, többek között az alábbiak figyelembevételével:

Az európai AML irányelvek (AMLD) 1–6.
Az Anjouan Pénzmosás (Megelőzés) Törvény, 008. sz. (2005).
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) Ajánlásai: a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi szabványai (FATF 40 Ajánlás). Ezek globális szabványok, amelyeket az online szerencsejáték-engedéllyel működő joghatóságok is követnek.
Különféle rendeletek, amelyek szankciókat vagy korlátozó intézkedéseket írnak elő személyekkel szemben, valamint bizonyos árukra és technológiákra vonatkozó embargókat, beleértve az összes kettős felhasználású terméket.

1.4 Az Ügyfelek megfelelő azonosítása, személyazonosságuk ellenőrzése, az Ügyféltevékenységek nyomon követése, valamint a gyanús tevékenységek jelentése azon intézkedések részét képezik, amelyeket a Társaság az iparági kockázatok mérséklése érdekében alkalmaz.

1.5 A Társaság a Szolgáltatásai nyújtása során elkötelezett a legmagasabb szintű nemzeti és nemzetközi AML és CFT szabványok betartása mellett, és megköveteli a vezetőségtől és a munkavállalóktól ezen szabványok követését.

1.6 Minden munkavállaló köteles felismerni a pénzmosásra utaló jeleket, mint például (de nem kizárólagosan):

Szokatlan fogadási minták
Gyanús befizetési és kifizetési minták (összeg és gyakoriság)
Kártyaadatok megbízhatósága
Ügyfél-azonosítási problémák és személyazonosság-lopás
Fiókok összekapcsolása / többszörös fiókhasználat

1.7 Az alkalmazandó szabályoknak, rendeleteknek és nemzetközi szabványoknak való megfelelés érdekében a Társaság olyan eljárásokat alkalmaz, amelyeket a Fióktulajdonosok számára nyújtott Szolgáltatások során követ. Ezek az eljárások többek között a következőket foglalják magukban:

Ismerd meg az Ügyfeledet (Know Your Customer);
A játékosok tevékenységének nyomon követése;
Kockázatkezelés;
Szokatlan tranzakciók jelentése;
Nyilvántartásvezetés.

2. Ismerje meg ügyfelei eljárását

A Társaság a Szolgáltatások nyújtásának, a kockázatkezelésnek és az ellenőrzési eljárásoknak alapvető elemeként Know Your Customer (KYC – Ismerd meg az Ügyfeledet) programokat vezetett be.

Ezek a programok többek között az alábbiakat foglalják magukban:

Ügyfél regisztrációja / elfogadása;
Ügyfél azonosítása / személyazonosságának ellenőrzése;
Az Ügyfelek tevékenységének folyamatos nyomon követése.

2.3. A Társaság valamennyi Ügyfele elismeri, vállalja és elfogadja az alábbi feltételeket a Weboldal használatával és a Weboldalon keresztül a Társaság Ügyfeleként történő tevékenység végzésével kapcsolatban (a továbbiakban: „Ügyfél”):

2.3.1 Az Ügyfél betartja a pénzmosásra és a bűncselekményből származó bevételekre vonatkozó valamennyi vonatkozó jogszabályt;

2.3.2 A Társaság az úgynevezett „ismerd meg az ügyfeledet” kötelezettségek alapján működik, amelyek feljogosítják a Társaságot pénzmosás elleni eljárások alkalmazására a pénzmosási tevékenységek felismerése és megelőzése érdekében; pénzmosásnak minősülhet bármely illegális tevékenységhez kapcsolódó pénzeszköz kezelése, függetlenül annak földrajzi helyétől;

2.3.3 Az Ügyfél vállalja, hogy teljes körű együttműködést biztosít a Társaság számára a pénzmosás elleni intézkedések keretében. Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket a Társaság az Ügyfélfiókkal, a Weboldal használatával stb. kapcsolatban kér, annak érdekében, hogy a Társaság eleget tehessen a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségeinek, joghatóságtól függetlenül;

2.3.4 A Társaság fenntartja a jogot bármely pénzátutalás késleltetésére vagy leállítására, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az adott tranzakció végrehajtása bármely alkalmazandó jogszabály megsértéséhez vezethet, vagy ellentétes az elfogadott gyakorlatokkal;

2.3.5 A Társaság fenntartja a jogot bármely kereskedési tevékenység felfüggesztésére vagy megszüntetésére, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a Szolgáltatásokat jogellenes vagy csalárd tevékenységekre használják;

2.3.6 A Társaságnak joga van az Ügyfél adatait csalárd vagy egyébként jogellenes tevékenységek kivizsgálására és/vagy megelőzésére felhasználni;

2.3.7 A Társaságnak joga van az Ügyfél adatait megosztani az alábbiakkal:

Nyomozó hatóságokkal vagy bármely felhatalmazott tisztviselővel, akik segítik a Társaságot az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésben, beleértve a pénzmosás elleni jogszabályokat és a KYC kötelezettségeket;
Olyan szervezetekkel, amelyek segítik a Társaságot az Ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások biztosításában;
Állami szervekkel, bűnüldöző hatóságokkal és bíróságokkal;
Felügyeleti szervekkel és pénzügyi intézményekkel.

A Know Your Customer eljárásról további információ a KYC Szabályzatunkban található.

3. A játékosok tevékenységének nyomon követése

3.1 A Társaság nemcsak Ügyfelei személyazonosságának megállapítására köteles, hanem a fióktevékenységek folyamatos nyomon követésére is annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a tranzakciókat, amelyek nem felelnek meg az adott Ügyfélre vagy fióktípusra jellemző, szokásos vagy elvárt tranzakcióknak. A Társaság e területeken a biztonság és a védelem biztosítása érdekében számos intézkedést és eljárást vezetett be.

3.2 A Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza az Ügyfelek tevékenységének figyelemmel kísérésére:

3.2.1 Többszörös fiókok megelőzése

A tevékenységek nyomon követésére szolgáló rendszer IP-cím ellenőrzést alkalmaz, amely feltárja a Duplikált Fiókok regisztrálására irányuló kísérleteket. Amikor egy Ügyfél pénzkifizetést kér a fiókjáról, a rendszer ellenőrzi a Duplikált Fiókok meglétét, valamint azt is, hogy az Ügyfél használt-e hamis proxy szervert. Duplikált Fiókok fennállása esetén valamennyi érintett fiók lezárásra kerül, és az Ügyfél számára megtagadásra kerül új fiók megnyitása.

3.2.2 Szokatlan tevékenységek

Amennyiben az Ügyfél szokatlan befizetéseket hajt végre, és a rendszer jelzést ad, az illetékes vezető kapcsolatba lép az Ügyféllel annak érdekében, hogy magyarázatot kérjen a rendellenes használatra. Amennyiben nem kerül sor kielégítő válasz vagy információ nyújtására, a vezető felfüggeszti az Ügyfélfiókot mindaddig, amíg a szükséges dokumentumok és magyarázatok rendelkezésre nem állnak. Ha az Ügyfél 30 napon belül nem szolgáltat megfelelő információt, az Ügyfélfiók lezárásra kerül. A vezető jogosult a szokatlan vagy gyanús tranzakciót az illetékes hatóságnak jelenteni.

3.2.3 Kifizetés vagy pénzeszközök kiutalása

A Társaság nem utalja vissza a kivont pénzeszközöket olyan forrásra, amely eltér attól a forrástól, ahonnan azok eredetileg származtak, kivéve, ha a kérelem alátámasztására elegendő információ vagy dokumentáció kerül benyújtásra.

A nyeremények vagy kifizetések kizárólag az Ügyfél saját bankszámlájára kerülnek jóváírásra. Harmadik fél számlájára történő átutalás vagy kifizetés nem történik meg, kivéve, ha az megfelelően alátámasztott, és a Társaság saját mérlegelési jogkörében azt engedélyezi.

4. Kockázatkezelés

4.1 Bármely tranzakció végrehajtása előtt a Társaság ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy az Ügyfél személyazonossága ne egyezzen ismert bűnözői háttérrel rendelkező személyekkel, tiltólistán szereplő szervezetekkel vagy terroristákkal.

4.2 A vonatkozó adatokat a megfelelő tranzakció végrehajtása előtt be kell szerezni az Ügyféltől.

4.3 Az Ügyfél kockázatértékelési folyamata magában foglalhatja az Ügyfél hátterének, származási országának, a pénzeszközök forrásának, valamint a tranzakciók volumenének értékelését.

4.4 A Társaság fokozott átvilágítást (enhanced due diligence) végezhet azon Ügyfelek vonatkozásában, akiket a Társaság megállapításai alapján magas kockázatúnak minősít.

4.5 A Társaság fokozott átvilágítást végezhet azon pénzeszközök esetében is, amelyek eredete nem egyértelmű, illetve a nagyobb összegű vagy gyakori tranzakciók tekintetében.

4.6 A Társaság jogosult – saját kizárólagos és abszolút mérlegelési jogkörében – Ügyfél-átvilágítási (Customer Due Diligence, „CDD”) intézkedéseket alkalmazni az alábbi körülmények egy vagy több bekövetkezése esetén, ideértve, de nem kizárólagosan:

Ügyfélfiók létrehozására irányuló kérelem benyújtásakor;
Amennyiben kétségek merülnek fel a regisztráció (onboarding) során megadott információk vagy dokumentumok hitelességével vagy pontosságával kapcsolatban;
Amennyiben megalapozott gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél pénzmosásban vagy terrorizmus finanszírozásában vehet részt, vagy az Ügyfél profilja, illetve tevékenysége ilyen gyanút kelt;
Amennyiben az Ügyfél profiljában jogosulatlan módosítások vagy eltérések észlelhetők;
Amennyiben egy tranzakció vagy egymással összefüggő tranzakciók összege meghaladja a 2 000 EUR-t vagy annak más pénznemben számított megfelelőjét, amely esetben a CDD intézkedések automatikusan alkalmazásra kerülnek;

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy korlátozásokat vezessen be a magas kockázatúnak minősített joghatóságokból származó befizetésekre.

Az Ügyfél-átvilágítási (CDD) eljárások akkor lépnek életbe, amikor az Ügyfél összesített tranzakciós forgalma eléri vagy meghaladja a 10 000 USD-t, illetve annak más pénznemben számított megfelelőjét, függetlenül attól, hogy a befizetések vagy kifizetések egyetlen tranzakcióként vagy több, egymással összefüggő műveleten keresztül kerülnek végrehajtásra.

Jelen pont alkalmazásában a tét megtétele, a pénzeszközök befizetése, valamint a nyeremények kifizetése egyaránt „tranzakciónak” minősül.

A meglévő nyilvántartások időszakos felülvizsgálata, valamint a rendszeres játékosok tranzakciós mintáinak folyamatos figyelemmel kísérése a CDD folyamat szerves részét képezi.

A Társaság fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy saját egyedüli és abszolút mérlegelése alapján bármely egyes Ügyfélre vagy tranzakcióra vonatkozóan CDD intézkedéseket alkalmazzon, függetlenül attól, hogy a jelen pontban meghatározott kiváltó események vagy küszöbértékek teljesültek-e.

E jog a Társaságot illeti meg, és az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat teljes időtartama alatt gyakorolható marad, valamint bármikor alkalmazható, amikor a Társaság azt a jogszabályi megfelelés, a kockázatkezelés, illetve az Ügyfél személyazonosságának és a tranzakciók integritásának ellenőrzése érdekében szükségesnek ítéli.

Amennyiben a kötelező Ügyfél-átvilágítási (Customer Due Diligence – CDD) intézkedések nem hajthatók végre sikeresen – ideértve többek között azt az esetet is, amikor a Társaság dokumentumokra vagy pontosításra vár az Ügyféltől –, az Ügyfélfiók ideiglenesen felfüggesztésre és zárolásra kerül.

A felfüggesztés időtartama alatt valamennyi játék- és tranzakciós funkció letiltásra kerül mindaddig, amíg a szükséges dokumentáció és ellenőrzések a Társaság megelégedésére nem kerülnek elvégzésre.

A Társaság fenntartja a jogot az üzleti kapcsolat megszüntetésére és az Ügyfélfiók lezárására abban az esetben, ha az előírt CDD intézkedések nem kerülnek sikeresen teljesítésre ésszerű határidőn belül, vagy ha a benyújtott dokumentáció elégtelennek vagy csalárdnak minősül. Az ilyen esetekben történő megszüntetés az alkalmazandó pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni (AML/CFT) jogszabályi kötelezettségek megsértéséből ered.

Amennyiben a Társaság a meg nem oldott megfelelési hiányosságok miatt megszünteti az Ügyfélfiókot, az Ügyfelet jogszerűen megillető valamennyi összeget az eredeti fizetési csatornán keresztül téríti vissza.

4.7 Fokozott átvilágítási (Enhanced Due Diligence – EDD) eljárás kerül alkalmazásra azokban az esetekben, amikor a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának fokozott kockázata azonosítható, a Társaság belső kockázatértékelési keretrendszerével, valamint az alkalmazandó jogszabályi és szabályozói előírásokkal összhangban.

Az EDD eljárások többek között – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben kerülhetnek megindításra:

Amennyiben az Ügyfél politikai közszereplőnek (Politically Exposed Person – PEP) minősül, vagy szoros kapcsolatban áll ilyen személlyel;
Amennyiben a tranzakciók olyan joghatóságokat érintenek, amelyeket hiteles források vagy illetékes hatóságok magas kockázatú harmadik országként minősítenek;
Amennyiben az Ügyfél által a regisztráció (onboarding) vagy a tranzakciós tevékenység során megadott adatokban eltérések vagy ellentmondások merülnek fel;
Amennyiben az Ügyfél magatartása vagy tranzakciós mintázata eltér az elvárt profiltól;
Amennyiben az üzleti kapcsolat atipikus vagy nem személyes (nem face-to-face) csatornákon keresztül valósul meg.

A Társaság fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy saját belátása szerint bármely egyes Ügyfélre vagy tranzakcióra EDD intézkedéseket alkalmazzon, függetlenül attól, hogy a meghatározott küszöbértékek vagy kockázati mutatók formálisan teljesültek-e. Ezen túlmenően a Társaság korlátozásokat vezethet be a magas kockázatúnak minősített joghatóságokból származó vagy azokhoz kapcsolódó befizetésekre, kifizetésekre vagy egyéb tranzakciós tevékenységekre.

Amennyiben EDD eljárás kerül alkalmazásra, az Ügyfél köteles lehet további dokumentumok benyújtására, beleértve – de nem kizárólagosan – egy írásbeli nyilatkozatot és alátámasztó bizonyítékokat a pénzeszközök jogszerű forrásának (Source of Funds – SOF) és/vagy a vagyon eredetének (Source of Wealth – SOW) igazolására. Az ilyen megkereséseknek való meg nem felelés az üzleti kapcsolat felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti, a Társaság kizárólagos mérlegelési jogkörében.

5. Szokatlan tranzakciók jelentése

5.1 Bármely gyanús tranzakció vagy körülmény, amelyre a tranzakció-felügyeleti osztály nem kapott megfelelő magyarázatot, bejelentést vonhat maga után Anjouan (Comore-szigetek) illetékes hatóságánál. A Társaság listát vezet minden olyan esetről, amikor nem tartotta szükségesnek a jelentést az illetékes hatóságnak. A jelentés megtagadására vonatkozó döntést megfelelően meg kell indokolni.

6. Nyilvántartás

6.1 A Társaság az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követően öt (5) évig megőrzi az alábbi nyilvántartásokat:

Az Ügyfél személyazonosságát igazoló bizonyítékok másolatait vagy azokra való hivatkozásokat;
Az Ügyfél kereskedési tevékenységeinek részleteit az adott tranzakció időpontjától számított öt (5) évig;
Az összes elvégzett AML/CTF képzés nyilvántartását;
A belső és külső gyanús bejelentésekkel kapcsolatban tett intézkedések részleteit;
Azokat az információkat, amelyeket a Megfelelőségi Osztály egy belső jelentés kapcsán mérlegelt, amennyiben külső bejelentés nem történt.

6.2 A Társaság biztosítja, hogy a fenti követelmények betartásra kerüljenek, és hogy a dokumentumok kérésre rendelkezésre bocsáthatók legyenek.

7. Lépjen kapcsolatba velünk

7.1 Ha bármilyen kérdése van AML-politikánkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: support@lamabet.com

7.2 If Ha bármilyen panasza van a pénzmosás elleni szabályzatunkkal vagy a fiókján és személyén végzett ellenőrzésekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: support@lamabet.com

7.1 Ha bármilyen kérdése van AML-politikánkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: support@lamabet10.com