KYC poliitika

1. Üldtingimused

Veebisait www.lamabet.com (edaspidi „Veebisait“) kuulub ettevõttele 3-102-940953 SRL ja seda haldab nimetatud ettevõte, mis on piiratud vastutusega äriühing, nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud vastavalt Costa Rica seadustele, ettevõtte registreerimisnumbriga 3102940953 ning mille registreeritud asukoht on San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José - Montes de Oca, Costa Rica (edaspidi „Ettevõte“, „Operaator“, „Meie“, „Meid“ või „Meie oma“).

Veebisait on nõuetekohaselt litsentseeritud ja reguleeritud Anjouani autonoomse saare valitsuse poolt, Komooride Liidus, litsentsi nr ALSI-152406018-F12 alusel. Veebisait on edukalt läbinud kõik vajalikud regulatiivsed vastavusmenetlused ning omab seaduslikku luba hasartmängutegevuse läbiviimiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, õnnemängude ja panustamistegevuste jaoks.

www.lamabet1.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet2.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet3.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet4.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet5.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet6.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet7.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet8.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet9.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-play01.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-fun01.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-best.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-game.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-gold.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-play.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-win.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

www.lamabet-vip.com (edaspidi „Veebisait“, „Meie“, „Meile“, „Ettevõte“ või „Operaator“) on läbinud kõik regulatiivsed vastavuskontrollid ja omab seaduslikku õigust teostada hasartmänge, mis hõlmavad kõiki õnnemänge ja kihlvedusid.

Veebisait järgib rangeid regulatiivseid standardeid, sealhulgas põhjalikke tunne-oma-klienti (Know Your Customer – KYC) menetlusi, kooskõlas kohaldatavate seaduste ja määrustega. Selleks et tagada Klientide piisav teavitamine KYC menetlustest, on Ettevõte kehtestanud eraldiseisva KYC poliitika (edaspidi „KYC poliitika“), mis on täielikult kooskõlas Ettevõtte rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikaga.

KYC poliitika on lahutamatu osa dokumentidest Teenuse kasutustingimused, Vastutustundliku hasartmängu ja enesevälistamise poliitika, Boonuste poliitika, Privaatsuspoliitika, Küpsiste poliitika, AML poliitika, samuti kõigist muudest poliitikatest, reeglitest, juhistest või käitumiskoodeksitest, mida Ettevõte võib aeg-ajalt Veebisaidil vastu võtta, muuta või avaldada. Registreerides Veebisaidil Kliendikonto, kinnitab Klient sõnaselgelt ja nõustub olema seotud kõigi nimetatud dokumentidega, sealhulgas nende võimalike muudatuste või uuendustega, mida aeg-ajalt läbi vaadatakse ja rakendatakse.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas dokumendis kasutatud suurtähega algavad mõisted samas tähenduses, nagu neile on omistatud Üldtingimustes.

Käesolev KYC poliitika / menetlused hõlmavad muu hulgas järgmisi meetmeid:

2. Lihtsustatud hoolsuskohustus (SDD)

2.1 Kinnitatud üksikkliendil on lubatud Veebisaidi teenustele ligi pääseda ja neid kasutada, kuid see toimub kehtivate piirangute ning riskihinnangul põhineva pideva järelevalve tingimustes.

2.2 Kinnituse saamiseks võivad Ettevõtte spetsialistid üksikkliendid läbi vaadata ja kontrollida.

2.3 Jätame endale õiguse Teid kontrollida kolmandate isikute teenuste ja verifitseerimissüsteemide kaudu, sealhulgas Sum&Substance’i (https://sumsub.com) abil.

2.4 Taotlejad peavad Ettevõtte poolt kontrollimiseks esitama selfifoto, isikut tõendava dokumendi ning aadressi tõendava dokumendi.

2.5 Lihtsustatud hoolsusmeetmed (SDD) peatatakse juhul, kui Klientide riskihinnang muutub ning enam ei loeta rahapesu või terrorismi rahastamise (ML/TF) riski madalaks. Sellisel juhul on edukalt registreerimisprotsessi läbinud Klientidel lubatud kasutada Veebisaidi teenuseid.

3. Täiustatud hoolsuskohustus (EDD)

3.1 Tõhustatud hoolsusmeetmed on nõutavad olukordades, mis viitavad üldiselt kõrgemale riskitasemele.

3.2 Rahapesu ja terrorismi rahastamise (ML/TF) riskide hindamisel võetakse arvesse järgmisi tegureid:

• kliendi tüübid (poliitiliselt mõjuvõimsad isikud – PEP-id);
• riigid või geograafilised piirkonnad (riigid, millel usaldusväärsete allikate hinnangul puuduvad piisavad AML/CTF meetmed, nagu FATF-i „Kõrge riskiga jurisdiktsioonid, mille suhtes on esitatud üleskutse tegutsemiseks“ (must nimekiri) ja „Suurendatud järelevalve all olevad jurisdiktsioonid“ (hall nimekiri));
• tehingud (esitatud ja tuvastatud teabe vahelised vastuolud);
• teenuse osutamise kanalid (kolmandate isikute poolt vahendatud äritegevus).

3.3 Kliendid, kelle suhtes rakendatakse Ettevõtte ainuotsusel tõhustatud hoolsusmeetmeid (EDD), võivad olla kohustatud esitama kirjaliku kinnituse vahendite seadusliku päritolu kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, vara päritolu (Source of Wealth – SOW) ja rahaliste vahendite päritolu (Source of Funds – SOF) kohta. Selle alusel otsustame, kas jätkata või lõpetada Teiega kui Kliendiga ärisuhe.

4. Kliendi teekond

4.1. Registreerimine

Et osaleda Ettevõtte poolt pakutavates mängudes, peate end registreerima.

Veebisaidil registreerimise käigus kogub Ettevõte Kliendi kohta järgmised andmed:

• täielik juriidiline nimi;
• täielik alaline aadress;
• telefoninumber;
• e-posti aadress;
• sünnikuupäev;
• kodakondsus;

Selles etapis kontrollib Ettevõte taotlejaid tegevuspiirkondade lõikes (IP-aadressi tuvastamine).

Lisaks tuvastab süsteem automaatselt, kas sisestatud isikuandmed on juba seotud mõne teise Kliendiga.

4.2. Verifitseerimismenetlus

Ettevõte kasutab Kliendi tuvastamise menetlusi, et kinnitada isiku tegelik identiteet ja aadressi tõend. Rahapesu tõkestamise eesmärgil on „tunne oma klienti“ põhimõtte esimene nõue veenduda, et potentsiaalne Klient on see isik, kellena ta end esitleb.

Ettevõte viib kõigi Klientide suhtes läbi asjakohased KYC menetlused. KYC protsessi eesmärk on tagada, et Ettevõttel on piisav ja sobiv teave, et mõistlikul määral teada, kellega Ettevõte ärisuhteid loob.

Ettevõte kasutab Kliendi tuvastamise menetlusi oma klientide tegeliku isiku tuvastamiseks. Nende menetluste dokumenteerimine ja säilitamine suurendab Ettevõtte võimet ennetada rahapesuga seotud tegevust. Kui Ettevõttel ei õnnestu Kliendi isikut vastuvõetava aja jooksul verifitseerida, peatatakse kõik selle Kliendi tegevused ning avatud kontod suletakse. Lisaks allutatakse Kliendikonto ja sellega seotud teenused rangemale järelevalvele kuni peatamise ja/või sulgemise teostamiseni.

Kes kuuluvad verifitseerimisele:

• Kliendid alluvad kõigile isikutuvastuse aspektidele vastavalt „Tunne oma klienti“ (KYC) ja kliendi hoolsusmeetmete (Customer Due Diligence – CDD) standarditele;
• Kolmandad isikud, kes on teenuseosutajad, nagu erinevate teenuste pakkujad, rendipindade omanikud, pangad, makseteenuse osutajad jne.

Ettevõtte KYC menetlus näeb ette järgmised sammud:

• Kliendi tuvastamine ja verifitseerimine (isikut tõendav dokument);
• Kliendi aadressi verifitseerimine (aadressi tõendav dokument);
• Kliendi maksekaardi verifitseerimine.

Isiku ja aadressi verifitseerimise menetlus nõuab, et Kliendid esitaksid usaldusväärsed ja sõltumatutest allikatest pärinevad dokumendid, andmed või teabe vastavalt heakskiidetud dokumentide loetelule.

Kui potentsiaalne või olemasolev Klient keeldub nõutud teabe esitamisest või näib olevat tahtlikult esitanud eksitavat teavet, deaktiveerime Kliendikonto ning pärast kaasnevate riskide hindamist võime kaaluda olemasoleva Kliendikonto sulgemist. Mõlemal juhul otsustame, kas olukorrast tuleb teavitada pädevaid asutusi.

Pärast isikuandmete ja dokumentide kättesaamist kontrollib Ettevõte taotlejaid ja potentsiaalseid Kliente nende esinemise suhtes tunnustatud ülemaailmsetes „mustades nimekirjades“ (nt OFAC), sanktsioonide nimekirjades ja PEP-nimekirjades. Kliendid, kes kavatsevad kasutada maksekaarte, peavad läbima kaardi verifitseerimise.

Pärast Kliendi heakskiitmist viib Ettevõte läbi Kliendi tegevuse põhjaliku ja pideva järelevalve alates hetkest, mil Kliendilt on laekunud sissemakse.

4.2.1. Isiku verifitseerimine (isikut tõendav dokument)

Isiku verifitseerimise eesmärk on tuvastada Kliendi järgmised andmed: eesnimi, keskmine nimi (kui see on olemas) ja perekonnanimi, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus ning isikut tõendava dokumendi andmed, mis on väljastatud vastavalt dokumendi väljaandnud riigi õigusaktidele.

Verifitseerimist läbiv Klient peab esitama foto- või skaneeritud koopia originaaldokumendist, mis tõendab tema isikut. Aktsepteeritavad on järgmised dokumendid:

• isikutunnistus (mõlemad pooled);
• riiklik pass (kõik olulisi andmeid sisaldavad leheküljed);
• pass (fotoga lehekülg);
• alalise elaniku kaart (mõlemad pooled);

Verifitseerimiseks esitatud dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:

• dokumendi väljaandnud riik;
• seerianumber;
• väljastamise kuupäev;
• kehtivuse lõppkuupäev;
• Kliendi sugu;
• Kliendi eesnimi;
• Kliendi perekonnanimi;
• Kliendi sünnikuupäev;

Kõik verifitseerimiseks esitatud dokumendi skaneeritud koopiad või fotod peavad vastama järgmistele kvaliteedinõuetele:

• skaneeritud koopiad või fotod peavad olema tehtud originaaldokumentidest;
• skaneeritud koopiad või fotod peavad olema värvilised;
• skaneeritud koopiaid või fotosid ei tohi töödelda fototöötlustarkvara abil;
• skaneeritud koopiatel või fotodel ei tohi esineda skaneerimisest või pildistamisest tingitud häireid, nagu välgupeegeldus või hägusus;
• skaneeritud koopiad või fotod peavad olema hea kvaliteediga ning dokumendi andmed selgelt loetavad.

Isiku verifitseerimise etapis kontrollime:

• Kliendi esitatud dokumendi ehtsust, võrreldes dokumendis sisalduvaid turva- ja ehtsusmärke vastava dokumendi ehtsusmärkidega teadmistebaasis;
• dokumendi kehtivust ja seaduslikkust avalike registrite kaudu või avatud kolmandate isikute teenuste abil, kui see on asjakohane;
• skaneeritud koopia või fotokoopia võimalikke märke fototöötlustarkvaras muutmisest;
• Kliendi poolt verifitseerimislehel täidetud teabe täielikkust ja korrektsust;
• kas Klient esineb sanktsioonide nimekirjades, PEP-nimekirjades, terroristide nimekirjades või mustades nimekirjades;
• Kliendi andmete võrdlust olemasoleva kliendibaasiga topeltregistreerimise tuvastamiseks.

4.2.2. Aadressi verifitseerimine

Aadressi verifitseerimine tähendab Kliendi alalise ja/või ajutise elukoha kinnitamist.

Klient võib aadressi tõendamiseks esitada ühe järgmistest dokumentidest:

• panga väljavõte Kliendi konto kohta;
• kommunaalteenuste arve;
• maksuandmed või maksudokumendid;
• kohalike ametiasutuste poolt väljastatud dokument, mis kinnitab aadressil registreerimist;
• riigi või muude pädevate asutuste poolt väljastatud dokumendid;
• kohtudokumendid.

Kliendi alalist ja/või ajutist elukohta kinnitav dokument peab sisaldama:

• Kliendi täisnime;
• Kliendi postiaadressi;
• dokumendi väljastamise kuupäeva, mis ei tohi olla vanem kui 90 päeva;
• vajaduse korral organisatsiooni töötaja templit ja allkirja.

Aadresside kontrollimisel kontrollime järgmist:

Selfie-fotode kontrollimise käigus kontrollime:

• esitatud dokumendi ehtsus ja seaduslikkus;
• dokumendi skaneeritud koopia või fotokoopia võimalike fototöötlustarkvaras tehtud muudatuste suhtes;
• kas dokument sisaldab kõiki vajalikke andmeid;
• verifitseerimislehel sisestatud teabe täielikkus ja korrektsus;
• kas Kliendi nimi vastab isikut tõendavas dokumendis märgitud nimele;
• kas dokumendi väljastamise kuupäev ei ole vanem kui 90 päeva.

4.2.3. Verifitseerimine selfifotoga

Selfifotoga verifitseerimist kasutatakse kinnitamaks, et verifitseerimisdokumendid kuuluvad tegelikult kõnealusele Kliendile. Klient peab esitama foto endast, hoides näo kõrval dokumenti, mida kasutati isiku verifitseerimiseks (isikut tõendav dokument).

Selfifoto peab vastama järgmistele nõuetele:

• fotol peab olema näha Klient, kes hoiab verifitseerimisdokumenti;
• Kliendi nägu peab täielikult mahtuma kaadrisse;
• Klient peab hoidma dokumenti vertikaalselt ning kõik dokumendil olevad andmed peavad olema selgelt nähtavad.

Selfie-fotode kontrollimise käigus kontrollime:

Selfie-foto kontrollimise käigus peame kontrollima järgmist:

• kas fotol olev taotleja on sama isik, kes on märgitud isikut tõendavas dokumendis;
• kas selfifotol olev dokument ja isiku verifitseerimiseks kasutatud dokument on sama dokument;
• kas fotodel puuduvad fototöötlustarkvara kasutamise tunnused;
• kas fotodel on olemas EXIF-andmed ning loomise kuupäev vastab tegelikule kuupäevale.

Meie registreerimisleht kontrollib Teie andmeid nende sisestamise ajal ja teavitab Teid probleemide korral, et saaksite vajalikud muudatused teha enne nupule „Registreeru“ klõpsamist.

Õiguslikel põhjustel ei pruugi Teil välismaal viibides olla võimalik oma Kliendikontole ligi pääseda.

Teie ainuvastutus on tagada, et esitatud teave on tõene, täielik ja korrektne, ning Te kinnitate ja garanteerite käesolevaga Ettevõttele, et esitatud teave on tõene, täielik ja korrektne.

Meil on õigus teha telefonikõne Teie poolt konto registreerimisel esitatud telefoninumbrile, mis võib meie äranägemisel olla KYC menetluse vajalik osa. Kuni Teie Kliendikonto täieliku verifitseerimiseni ei töödelda ühtegi väljamakset ega raha väljavõttu (cashout).

5. Tehingute jälgimine

Kõik Kliendi sissemaksete ja väljamaksetega seotud tehingud peavad vastama järgmistele nõuetele:

• Kui tehing tehakse maksekaardi abil, peab kaardi omaniku nimi olema sama, mis Veebisaidi konto omaniku nimi. See tähendab, et kolmandate isikute maksekaartide kasutamine on keelatud.
• Kui tehing tehakse elektroonilise rahakoti abil, peab selle rahakotiga seotud e-posti aadress olema sama, mida Klient kasutas Veebisaidil Kliendikonto registreerimisel.
• Juhul kui sissemakse tehakse maksevahendist, millele vahendite tagasikandmine ei ole võimalik, tehakse väljamakse Kliendi pangakontole või muule maksevahendile, mille puhul on võimalik usaldusväärselt kindlaks teha, et see maksevahend kuulub kõnealusele Kliendile.
• Ettevõte ei tee väljamakseid vahenditest, mille Klient on sissemaksnud, teise Kliendi maksevahendile.

5.1 Pidev järelevalve

Ettevõttel lasub pidev hoolsuskohustus tagada, et Kliendi riskiprofiil püsib kogu ärisuhte kestel ajakohane ja täpne. See pidev hoolsus (Ongoing Due Diligence – ODD) hõlmab kõigi tehingute ja mängutegevuse pidevat jälgimist, et tuvastada mustreid, mis ei ole kooskõlas Kliendi profiiliga (tehinguline ja käitumuslik järelevalve). Lisaks viib Ettevõte läbi Kliendi dokumentatsiooni perioodilisi ülevaatusi ning korduskontrolle sanktsioonide, PEP- ja negatiivse meediakajastuse nimekirjade suhtes, et tagada salvestatud CDD/EDD teabe asjakohasus ja ajakohasus. Selliste ülevaatuste sagedus määratakse Kliendi kehtiva riskihinnangu alusel.

6. Kliendi dokumentide ja andmete arvestuse pidamine

Verifitseerimise käigus saadud dokumendid ja andmed ning muud finantsandmed (sealhulgas tehinguandmed ja neid toetavad tõendid) salvestatakse, säilitatakse, jagatakse ja kaitstakse rangelt kooskõlas järgmiste õigusaktide ja standarditega:

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ning direktiiv (EL) 2018/843, mis käsitlevad finantssüsteemi kasutamise vältimist rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil, nagu need on üle võetud siseriiklikku õigusesse (L188(I)/2007–2018).
• Anjouani rahapesu tõkestamise seadus (Money Laundering (Prevention) Act) nr 008, 2005.
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprillist 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ („isikuandmete kaitse üldmäärus“ ehk GDPR).
• Küprose Vabariigi aegumisseadus (Limitation of Legal Proceedings Act, seadus 66(I)/2012).
• Finantstegevuse töörühma (Financial Action Task Force – FATF) soovitused: rahapesu ning terrorismi ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastased rahvusvahelised standardid (FATF 40 soovitust), mida järgivad ka veebipõhiste hasartmängulitsentsidega jurisdiktsioonid.
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 (neljas rahapesu tõkestamise direktiiv) ja direktiiv (EL) 2018/843 (viies rahapesu tõkestamise direktiiv), mille eesmärk on ühtlustada rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise meetmed ELi liikmesriikides.
• Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu resolutsioonid (UNSCR), mis kehtestavad sanktsioone ja ennetusmeetmeid seoses terrorismi ja muu kuritegevuse rahastamisega ning on kohustuslikud kõigile liikmesriikidele, sealhulgas Euroopa Liidu riikidele.
• Euroopa Nõukogu konventsioon rahapesu ning kuritegelikul teel saadud tulu otsimise, arestimise ja konfiskeerimise kohta (CETS nr 198), mis sätestab ulatusliku regulatsiooni rahapesu ja varade tagasinõudmise osas.
• Euroopa Liidu määrus (EL) nr 258/2012 rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamise kohta ning nõukogu määrus (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset välisriikide seaduste eksterritoriaalse kohaldamise eest, eelkõige tehingute blokeerimise ja finantsvarade ebaseadusliku ülekandmise vältimise kontekstis.
• Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga rahapesu tõkestamise (AML) ning terrorismi rahastamise vastase võitluse (CFT) raamistikud, mida jurisdiktsioonid kasutavad ülemaailmsete finantsstandardite järgimise tagamiseks.
• Ühendkuningriigi 2002. aasta kuritegelikul teel saadud tulu seadus (Proceeds of Crime Act – POCA) ja 2000. aasta terrorismiseadus (Terrorism Act), kohaldatav operaatoritele, kes suhtlevad Ühendkuningriigi elanikega või teostavad Ühendkuningriigiga seotud tehinguid.
• ELi nõukogu määrus 2016/2231, mis käsitleb rahvusvaheliste sanktsioonide reguleerimist finantskuritegude, sealhulgas rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise osas.
• ELi määrus 2015/847 rahaliste ülekannetega kaasneva teabe kohta, mis sätestab nõuded piiriüleste maksete puhul rahapesu ja terrorismi rahastamise vastavuse tagamiseks.
• Küprose Vabariigi aegumisseadus (Limitation of Legal Proceedings Act, seadus 66(I)/2012).
• Veebisaidi privaatsuspoliitika.

7. Võtke meiega ühendust

7.1 Kui teil on küsimusi meie KYC-poliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: support@lamabet.com

7.2 Kui teil on kaebusi meie KYC poliitika või teie kliendikonto ja teie isiku kontrollimise kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: support@lamabet.com

7.1 Kui teil on küsimusi meie KYC-poliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: support@lamabet10.com

7.2 Kui teil on kaebusi meie KYC poliitika või teie kliendikonto ja teie isiku kontrollimise kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: support@lamabet10.com